议案

【事件简述】：2015年12月28日公告，公司第七届董事会第十四次会议通过了《关于向太阳能ink"光伏电站项目公司增资的议案》，公司在收购5家太阳能光伏电站项目公司股权并办理完毕工商变更登记后，拟向

Solar Co.Ltd)提供担保的议案》发表如下独立意见： 本次公司为公司全资子公司海润香港拟与康富国际签订《买卖合同》，海润香港拟向康富国际采购总金额为 1,141.19 万美元(折合人民币约
》(证监发56 号)及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发120 号)相违背的情况。 二、对《关于聘任高欲晓先生为公司总裁的议案》发表如下独立意见： 我们同意聘任高欲晓先生为公司总裁，高欲晓

）会议，于2015年12月21日以电子邮件、电话通知的方式发出会议通知和会议议案，于2015年12月23日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，应到董事6名，实到董事6名。公司监事、高级管理人员列席了会议
，符合《公司法》和《公司章程》的规定。 会议由董事张永欣先生主持。会议经过讨论，通过了以下决议： 一、审议通过《关于聘任高欲晓先生为公司总裁的议案》 根据《公司章程》规定，经董事会提名、公司提名

Co.Ltd)提供担保的议案》发表如下独立意见：本次公司为公司全资子公司海润香港拟与康富国际签订《买卖合同》，海润香港拟向康富国际采购总金额为 1,141.19 万美元(折合人民币约 7,387.04
)及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发120 号)相违背的情况。二、对《关于聘任高欲晓先生为公司总裁的议案》发表如下独立意见：我们同意聘任高欲晓先生为公司总裁，高欲晓先生的聘任手续符合有关

高送转预案后，前三大股东还允诺，将在董事会和股东大会审议上述议案时，投出赞成票。同时，全体董事也承诺，在董事会审议上述议案时投赞成票。高送转预案，引来了大量投资者。及至8亿元的亏损从天而至，投资者方才

Solar Co.Ltd)提供担保的议案》发表如下独立意见：本次公司为公司全资子公司海润香港拟与康富国际签订《买卖合同》，海润香港拟向康富国际采购总金额为 1,141.19 万美元(折合人民币约
56 号)及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发120 号)相违背的情况。二、对《关于聘任高欲晓先生为公司总裁的议案》发表如下独立意见：我们同意聘任高欲晓先生为公司总裁，高欲晓先生的聘任手续

，于2015年12月21日以电子邮件、电话通知的方式发出会议通知和会议议案，于2015年12月23日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，应到董事6名，实到董事6名。公司监事、高级管理人员列席了会议
，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事张永欣先生主持。会议经过讨论，通过了以下决议：一、审议通过《关于聘任高欲晓先生为公司总裁的议案》根据《公司章程》规定，经董事会提名、公司提名委员会审核，聘任

第六十六次（临时）会议，于2015年12月21日以电子邮件、电话通知的方式发出会议通知和会议议案，于2015年12月23日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，应到董事6名，实到董事6名。公司监事、高级
管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事张永欣先生主持。会议经过讨论，通过了以下决议： 　　 一、审议通过《关于聘任高欲晓先生为公司总裁的议案》 　　 根据《公司章程》规定

和完整承担个别及连带责任。海润光伏科技股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会第六十六次（临时）会议，于2015年12月21日以电子邮件、电话通知的方式发出会议通知和会议议案，于2015年12月23日
、审议通过《关于聘任高欲晓先生为公司总裁的议案》根据《公司章程》规定，经董事会提名、公司提名委员会审核，聘任高欲晓先生为公司总裁，任期至本届董事会届满（简历详见附件一）。表决结果：赞成票6票，反对票0票

）会议，于2015年12月21日以电子邮件、电话通知的方式发出会议通知和会议议案，于2015年12月23日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，应到董事6名，实到董事6名。公司监事、高级管理人员列席了
会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事张永欣先生主持。会议经过讨论，通过了以下决议：一、审议通过《关于聘任高欲晓先生为公司总裁的议案》根据《公司章程》规定，经董事会提名、公司提名委员会