江阴海润

召开日期时间：2016年2月17日14点 30分 召开地点：江苏省江阴市徐霞客镇璜塘工业园区环镇北路178号海润光伏科技股份有限公司行政楼五楼 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票
)。 六、其他事项 1、会议联系方式： 公司地址：江苏省江阴市徐霞客镇璜塘工业园区环镇北路178号 海润光伏科技股份有限公司 邮政编码：214407 联 系 人：问闻 联系电话

分召开地点：江苏省江阴市徐霞客镇璜塘工业园区环镇北路178号海润光伏科技股份有限公司行政楼五楼(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间
身份证、委托书（附后）。六、其他事项1、会议联系方式：公司地址：江苏省江阴市徐霞客镇璜塘工业园区环镇北路178号海润光伏科技股份有限公司邮政编码：214407联 系 人：问闻联系电话

从事投资管理，实业投资，商务咨询，企业管理咨询，投资咨询（具体经营范围以相关部门核准为准）。 表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。 三、审议通过《关于为全资子公司江阴海润太阳能电力
有限公司提供担保的议案》 为满足全资子公司江阴海润太阳能电力有限公司日常生产经营的资金需求，公司拟为其向无锡光大申请的4500万元人民币流动资金贷款、银票和贸易融资提供连带责任保证，担保期限为1年

提示：●本次会议是否有否决议案：无　　一、会议召开和出席情况(一)股东大会召开的时间：2016年1月29日(二)股东大会召开的地点：江苏省江阴市徐霞客镇璜塘工业园区环镇北路178号海润
：通过表决情况：2、议案名称：《关于为全资子公司江阴海润太阳能电力有限公司提供担保的议案》审议结果：通过表决情况：3、议案名称：《关于为全资子公司陕县瑞光太阳能发电有限公司提供担保的议案》审议结果：通过

(四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2016年2月17日14点30分 召开地点：江苏省江阴市徐霞客镇璜塘工业园区环镇北路178号海润光伏科技股份有限公司行政楼五楼 (五
海润光伏科技股份有限公司第六届董事会第四次(临时)会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别

江阴市徐霞客镇璜塘工业园区环镇北路178号海润光伏科技股份有限公司行政楼五楼（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自2016年2月
交委托人股票账户卡、代理人身份证、委托书（附后）。六、其他事项1、会议联系方式：公司地址：江苏省江阴市徐霞客镇璜塘工业园区环镇北路178号海润光伏科技股份有限公司邮政编码：214407联系人：问闻

地点：江苏省江阴市徐霞客镇璜塘工业园区环镇北路178号海润光伏科技股份有限公司行政楼五楼（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自2016年
，代理人应提交委托人股票账户卡、代理人身份证、委托书（附后）。六、其他事项1、会议联系方式：公司地址：江苏省江阴市徐霞客镇璜塘工业园区环镇北路178号海润光伏科技股份有限公司邮政编码：214407联系人：问

应提交委托人股票账户卡、代理人身份证、委托书（附后）。 六、其他事项 1、会议联系方式： 公司地址：江苏省江阴市徐霞客镇璜塘工业园区环镇北路178号 海润光伏科技股份有限公司 邮政编码
海润光伏科技股份有限公司关于对上海证券交易所有关仲裁事项的问询函的回复 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任

召开日期时间：2016年1月29日14点30分召开地点：江苏省江阴市徐霞客镇璜塘工业园区环镇北路178号海润光伏科技股份有限公司行政楼五楼（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。网络投票系统：上海
　　海润光伏科技股份有限公司关于对上海证券交易所有关仲裁事项的问询函的回复本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任

召开日期时间：2016年1月29日14点30分召开地点：江苏省江阴市徐霞客镇璜塘工业园区环镇北路178号海润光伏科技股份有限公司行政楼五楼（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。网络投票系统：上海
身份证、委托书（附后）。　　六、其他事项1、会议联系方式：公司地址：江苏省江阴市徐霞客镇璜塘工业园区环镇北路178号海润光伏科技股份有限公司邮政编码：214407联系人：问闻联系电话