会议决议

。１．２公司全体董事出席董事会会议。１．３公司第一季度财务报告未经审计。１．４■公司负责人冯焕培、主管会计工作负责人朱贤中及会计机构负责人（会计主管人员）林丽梅声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整
配利润结转下一年度。同时，以公司２０１１年末总股本４２，９８８．５１３６万股为基数，按每１０股转增１０股的比例向全体股东进行资本公积金转增股本，共计转增４２，９８８．５１３６万股。公司将根据股东大会决议

变更情况适用２０１１年４月１０日，第一届董事会第二十三次会议决议通过：年产１５０台多晶硅铸锭炉建设项目由原先招股说明书中披露的金坛经济开发区玮六路南侧、南环二路北侧、经九路东侧、经向路西侧变更为华城路
，４６０的万元收购金坛市光源石英坩埚有限公司部分股权并增资。截至报告期末，公司共决议制定使用计划的超募资金为４６，８５３．３３万元，剩余１３２４９．８６万元超募资金尚未制定使用计划。募集资金投资项目实施地点

月23日下达了编号为德国稽处（2008）11号的税务处置决议书，判定皇明太阳能集团有限公司存在偷税行为。2010年6月，郭建琴再次把皇明偷税的情况告发到中国证券监督管理委员会。而当年一月份，皇明太阳能
两年前皇明谋求上市时曾对媒体透露。皇明太阳谷是由皇明洁能控股有限公司斥资打造的微排度假景区，涵盖了酒店、旅游、会议、会展、教育、培训、生态农业、洁能建筑、光热光伏制造等业务。太阳谷品牌策划部的一位中层

从事太阳能电池、组件、半成品及其他应用产品的研发、制造、销售和进出口相关业务及太阳能电站的投资、运营等（具体经营范围以相关部门核准为准）。此次对外投资的决议已于2012 年4 月10 日经海润公司第四届董事会
第二十四次会议审议通过。2012年日本政府开始制定高价购买国内大型太阳能光伏电站电力的相关政策，日本各地许多大型太阳能光伏发电站已进行规划建设中。在欧洲市场由于政策调整持续萎缩的情况下，中国光伏企业纷纷

、组件、半成品及其他应用产品的研发、制造、销售和进出口相关业务及太阳能电站的投资、运营等（具体经营范围以相关部门核准为准）。此次对外投资的决议已于2012 年4 月10 日经海润公司第四届董事会第二十四次会议

、公司第四届董事会第二十五次会议决议。2、公司独立董事关于公司全资公司浙江精功新能源有限公司为其控股子公司精功绍兴太阳能技术有限公司提供财务资助事项的独立意见。3、《国金证券股份有限公司关于浙江精功
审批程序上述财务资助事项已经2012年4月5 日召开的公司第四届董事会第二十五次会议审议通过，尚需提交公司2011 年度股东大会审议通过。二、精功绍兴太阳能技术有限公司的基本情况及其他股东义务1

》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规，公司修订了《公司章程》，并制定了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事制度》、《董事会秘书工作细则》、《总经理

，借力完成成熟的项目任务书。太阳能电力集团总经理张锋表示，先以甘肃项目为例，进行调研讨论，先期建立项目流程安排，进一步成熟项目管理体系。会上决议将各大项目进行叠加节点及进度统计，建立总调度图，根据节点安排来合理开展人员及资源调配工作。会议明确了各部门的工作职责，为项目工作开展提供了实际的专业支持。

《紫金睿金壹号海润光伏债权流动化集合财产权信托合同》，并公告相关进展情况。 　　六、备查文件目录 　　1、第四届董事会第二十一次会议决议 ； 　　2、《紫金睿金壹号·海润光伏债权流动化集合财产权
，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 　　公司2012年2月23日召开的第四届董事会第二十一次会议审议通过关于向紫金信托有限责任公司申请信托融资的议案。因经营发展需要，董事会同意公司与紫金信托

体现。　　特此公告。　　海润光伏科技股份有限公司董事会　　二一二年二月二十四日　　备查文件　　公司第四届董事会第二十一次会议决议
科技股份有限公司第四届董事会第二十一次会议审议通过《关于全资子公司江阴海润太阳能电力有限公司组件生产自动化技术改造项目的议案》。　　二、投资主体及投资项目介绍　　1、投资主体介绍　　名称：江阴海润