会议决议

125.40%。公司及下属子公司均不存在逾期担保情况。七、备查文件目录1、公司第五届董事会第十二次（临时）会议决议；2、独立董事意见；特此公告。海润光伏科技股份有限公司董事会二一三年九月三十日
已经公司第五届董事会第十二次（临时）会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议批准。二、被担保人基本情况本次担保对象为本公司的控股子公司，具体情况如下：1、奥特斯维能源（太仓）有限公司住所：太仓港港口开发区

346,271.29万元人民币，占上市公司最近一期经审计净资产的125.40%。公司及下属子公司均不存在逾期担保情况。七、备查文件目录1、公司第五届董事会第十二次(临时)会议决议；2、独立董事意见；特此公告。海润光伏科技股份有限公司董事会二一三年九月三十日

文件目录 1、公司第五届董事会第十二次（临时）会议决议； 2、独立董事意见； 特此公告。 海润光伏科技股份有限公司董事会 二〇一三年九月三十日
。 该担保事项已经公司第五届董事会第十二次（临时）会议审议通过，尚需提 交公司股东大会审议批准。 二、被担保人基本情况 本次担保对象为本公司的控股子公司，具体情况如下： 1、奥特斯维能源

内容、决策程序符合《公司法》、《证券法》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，体现了公开、公平、公正的原则，会议形成的决议合法有效。 　　独立董事： 洪冬平 金曹鑫 徐小平 2013 年 9 月 30 日

证券代码：600184 股票简称：光电股份（21.86, -0.10, -0.46%）编号：临2013-028 　北方光电股份有限公司第四届 董事会第二十六次会议决议公告 本公司
通过，因股东大会决议已过一年的有效期，且项目情况略有调整，本着谨慎性的原则，提交董事会审议。 　六、备查文件目录 公司第四届董事会第二十六次会议决议。 特此公告。 北方光电股份

　证券代码：600151 证券简称：航天机电 编号：2013-058 上海航天汽车机电股份有限公司 第五届董事会第三十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2013年9月13日，上海航天汽车机电股份有限公司第五届董事会第三十六次会议通知及相关资料以

长远利益，经公司八届二十二次董事会关于向新光硅业提供1.5亿元委托贷款的决议，同意对新光硅业提供1.5亿元委托贷款，期限为一年，利率按人民银行同期基准利率执行。委贷资金用于归还银行债务、支付银行利息，为
川投能源股份有限公司将在八届二十二次董事会审议《关于向新光硅业提供1.5亿元委托贷款的提案报告》，作为四川川投能源股份有限公司独立董事，我们根据相关规定和公司提供的会议文件，同意将该提案报告提交

担保物价值能够基本覆盖债务风险的前提下，综合考虑利弊得失、兼顾当前和长远利益，经公司八届二十二次董事会关于向新光硅业提供1.5亿元委托贷款的决议，同意对新光硅业提供1.5亿元委托贷款，期限为一年，利率
》，作为四川川投能源股份有限公司独立董事，我们根据相关规定和公司提供的会议文件，同意将该提案报告提交公司八届二十二次董事会会议审议。 新光硅业目前仍然处于停产状态，且银行对多晶硅行业贷款未有松动

长远利益，经公司八届二十二次董事会关于向新光硅业提供1.5亿元委托贷款的决议，同意对新光硅业提供1.5亿元委托贷款，期限为一年，利率按人民银行同期基准利率执行。委贷资金用于归还银行债务、支付银行利息
》，作为四川川投能源股份有限公司独立董事，我们根据相关规定和公司提供的会议文件，同意将该提案报告提交公司八届二十二次董事会会议审议。新光硅业目前仍然处于停产状态，且银行对多晶硅行业贷款未有松动迹象，从今

律师认为，公司本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员与召集人的资格、表决程序与表决结果等事宜，符合法律、行政法规及《公司章程》的规定，股东大会决议合法有效。 六、备查文件目录 1、公司
集团股份有限公司董事会 二○一三年九月十三日 股票代码：002309 股票简称：中利科技 公告编号：2013-066 中利科技集团股份有限公司第三届 董事会2013年第一次临时会议决议公告