会议决议

证券代码：600401 证券简称： \*ST海润 公告编号：临2016-036 海润光伏科技股份有限公司 第六届董事会第五次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假
本次对外投资有利于公司优化产业结构，进一步增强公司的整体盈利能力，符合公司的长远规划。 四、备查文件目录 1、海润光伏科技股份有限公司第六届董事会第五次（临时）会议决议。 海润光伏

计划，公司全年外汇套期保值累计发生额限制在公司出口业务预测量之内，严格按照公司期货交易管理制度中规定权限下达操作指令，根据规定进行审批后，方可进行操作。六、备查文件1、公司第三届董事会 2016 年第二次临时会议的决议。特此公告。　　中利科技集团股份有限公司董事会2016年 2月 4日

今日，浙江嘉化能源化工股份有限公司公告绿色债券发布预案，以下是公告内容。浙江嘉化能源化工股份有限公司第七届董事会第十五次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、董事会会议召开情况浙江嘉化能源化工股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第十五次会议通知及会议材料于2016年1月24日以邮件

提示：●本次会议是否有否决议案：无　　一、会议召开和出席情况(一)股东大会召开的时间：2016年1月29日(二)股东大会召开的地点：江苏省江阴市徐霞客镇璜塘工业园区环镇北路178号海润光伏
海润光伏科技股份有限公司2016年第二次临时股东大会决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容

海润光伏科技股份有限公司第六届董事会第四次(临时)会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别
及连带责任。 海润光伏科技股份有限公司(以下简称公司)第六届董事会第四次(临时)会议，于2016年1月23日以电子邮件、电话通知的方式发出会议通知和会议议案，于2016年1月27日在公司会议室以现场

　　海润光伏科技股份有限公司第六届董事会第四次（临时）会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。海润光伏
相关公告。相关股东大会会议资料将另行刊载于上海证券交易所网站。2、特别决议议案：无3、对中小投资者单独计票的议案：无4、涉及关联股东回避表决的议案：无应回避表决的关联股东名称：无5、涉及优先股股东参与

海润光伏科技股份有限公司第六届董事会第四次（临时）会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。海润ink
公司各相关公告。相关股东大会会议资料将另行刊载于上海证券交易所网站。2、特别决议议案：无3、对中小投资者单独计票的议案：无4、涉及关联股东回避表决的议案：无应回避表决的关联股东名称：无5、涉及优先股

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2016年第二次临时股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会
所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2016年1月29日14点30分 召开地点：江苏省江阴市徐霞客镇璜塘工业园区环镇北路178号

（www.sse.com.cn）的公司各相关公告。相关股东大会会议资料将另行刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。2、特别决议议案：无3、对中小投资者单独计票的议案：无4、涉及关联股东回避表决的议案

（www.sse.com.cn）的公司各相关公告。相关股东大会会议资料将另行刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。2、特别决议议案：无3、对中小投资者单独计票的议案：无4、涉及关联股东回避表决的议案：无