会议决议

》，6、其他与上述事宜及目前公司状况有关的需要董事会讨论决议的事项。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，南玻A在收到上述提案后，11月14日召开了第七届董事会临时会议。会议应出席董事9名，实到董事8名

：zhengquanbu@@akcome.com地址：张家港市经济开发区金塘路江苏爱康科技股份有限公司证券部邮编：2156002、本次股东大会会期半天，出席会议的股东食宿、交通费自理。　　六、备查文件1、公司第三届董事会第四次临时会议决议特此

，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。特别提示：1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。2.本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。一、会议召开和出席情况深圳市拓日新能源科技股份有限公司(以下简称公司

公告编号：2016-063证券代码：430272 证券简称：ink"光伏宝 主办券商：中银证券世富光伏宝(上海)环保科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的
董事会第八次会议决议》。特此公告。世富光伏宝(上海)环保科技股份有限公司董事会2016年11月7日附件http://cmspdf.cnfol.com/data/pdfs/201611/08/1478619902201378.pdf

海润光伏科技股份有限公司　　第六届董事会第二十九次　　（临时）会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任
。海润光伏科技股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第二十九次（临时）会议，于2016年10月29日以电子邮件、电话通知的方式发出会议通知和会议议案，于2016年11月4日在公司会议室以现场结合通讯的

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：●本次会议是否有否决议案：无一、会议召开和出席情况

2016年10月18日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》与上海证券交易所网站的公司相关公告。相关股东大会会议资料将另行刊载于上海证券交易所网站。2、 特别决议议案：1、23
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统　　一、 召开会议的基本情况(一) 股东大会的类型和届次2016年第九次临时股东大会(二) 股东大会召集人：董事会(三) 投票方式：本次

内接待调研、沟通、采访等活动登记表□ 适用 不适用公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。　　协鑫集成科技股份有限公司　　第三届董事会第三十一次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容
。经与会董事审议，通过如下决议：一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《公司2016年三季度报告全文及正文的议案》。《公司2016年三季度报告全文及正文》详见刊载在公司指定信息披露

董事会第三次临时会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会召开情况：江苏爱康科技股份有限公司（以下简称爱康科技或公司）第三届
2016年第八次临时股东大会，审议上述应提交股东大会表决的事项，会议通知另行发出。　　三、备查文件1、第三届董事会第三次临时会议决议；2、独立董事关于第三届董事会第三次临时会议的相关独立意见；3、西南证券