临时股东大会

投资和实际投资情况原项目为硅晶材料产业园项目（一期），于2010年5月获得北京经济技术开发区管委会京技管项核字16号项目核准；后经2012年9月3日召开的公司2012年第一次临时股东大会批准变更募投
募投项目并将该事项提交股东大会审议。（二）监事会对本次变更募集资金投资项目剩余建设内容发表意见认为：本次变更募投项目，符合公司当前所处行业状况，有利于防范和规避未来的经营风险，充分发挥募集资金的效用

重要内容提示： 　　本次股东大会没有否决提案的情况 　　本次股东大会没有变更前次股东大会决议的情况 　　一、会议召开和出席情况 　　（一）公司 2014 年第一次临时股东大会

　证券代码：600401 证券简称： 海润光伏(8.13, -0.44, -5.13%) 公告编号：临2014-029 　　海润光伏科技股份有限公司 　　第五届董事会第二十次（临时）会议
科技股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会第二十次（临时）会议，于2014年3月18日以电子邮件、电话通知的方式发出会议通知和会议议案，于2013年3月20日在公司会议室召开，应到董事9名，实到董事9名。公司监事

》，且该议案亦经本公司 2011 年 8 月 31 日召开的 2011 年第一次临时股东大会审议通过。 现基于行业本身、下游行业未来发展、产能相对过剩以及政策导向考虑，本公司拟取消投资建设

股票代码：600401 股票简称： 海润光伏 　　海润光伏科技股份有限公司2014年第三次临时股东大会会议资料 　　二○一四年三月三日 　　目 录 　　一、海润光伏
科技股份有限公司2014年第三次临时股东大会会议须知 　　二、海润光伏科技股份有限公司2014年第三次临时股东大会会议议程 　　三、审议《关于公司对外投资设立曲靖市麒麟海润光伏发电有限公司并建设

注册资本为100万元，公司占注册资本的100%。投资资金来源为公司自有资金及银行借款。 （二）董事会审议情况 本次对外投资已经公司第五届董事会第十九次（临时）会议审议通过，全体董事一致表决通过
。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次对外投资尚需提交公司股东大会审议。 本次对外投资不属于关联交易，也不属于重大资产重组事项。 二、投资标的的基本情况

。 本次对外投资已经公司第五届董事会第十九次（临时）会议审议通过，全体董事一致表决通过。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次对外投资尚需提交公司股东大会审议。 本次

股票代码：600401 股票简称： 海润光伏 编号：临2014-019 海润光伏科技股份有限公司 2014年第二次临时股东大会决议公告 本公司
太仓海润太阳能有限公司向中国银行太仓支行申请办理的额度为人民币1.5亿元的授信提供担保的议案》提交至公司2014年第二次临时股东大会审议，上述议案详情请见公司2014年1月28日刊登在《证券时报

科技股份有限公司关于为全资孙公司提供担保的公告》，公告编号为临2014-011。表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。二、审议通过《关于召开2014年第二次临时股东大会的议案》本议案详见2014年1月16日刊

2014年第二次临时股东大会的议案》 本议案详见2014年1月16日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券
报》上的《海润光伏科技股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知》，公告编号为临2014-012。 表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。 特此公告。 海润光伏