临时股东大会

海润光伏科技股份有限公司第六届董事会第十八次（临时）会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。海润光伏
科技股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第十八次（临时）会议，于2016年7月15日以电子邮件、电话通知的方式发出会议通知和会议议案，于2016年7月18日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，应到

海润光伏科技股份有限公司第六届监事会第七次(临时)会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任
。 海润光伏科技股份有限公司(以下简称公司)第六届监事会第七次(临时)会议，于2016年7月13日以电子邮件、电话通知的方式发出会议通知和会议议案，于2016年7月15日在公司会议室召开，应到监事3名，实到监事

和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2016年7月7日 (二)股东大会召开的地点：江苏省江阴市徐霞客镇璜塘工业园区环镇北路178号海润光伏科技股份有限公司行政楼五楼会议室 (三)出席会议的
会议，根据公司半数以上董事共同推举，推举公司董事王德明先生主持本次股东大会。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的规定。 (五

(一)股东大会召开的时间：2016年7月7日(二)股东大会召开的地点：江苏省江阴市徐霞客镇璜塘工业园区环镇北路178号海润光伏科技股份有限公司行政楼五楼会议室(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的
，推举公司董事王德明先生主持本次股东大会。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的规定。(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况1

海润光伏科技股份有限公司关于2016年第五次临时股东大会取消议案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
连带责任。 一、 股东大会有关情况 1、 股东大会的类型和届次 2016年第五次临时股东大会 2、 股东大会召开日期：2016年7月7日 3、 股东大会股权登记日： 二、 取消议案的情况

索比光伏网讯:证券代码：600401 证券简称：海润光伏 公告编号：2016-116海润光伏科技股份有限公司关于2016年第五次临时股东大会取消议案的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在
任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、股东大会有关情况1、股东大会的类型和届次2016年第五次临时股东大会2、股东大会召开日期：2016年7月7

法律规定，谴责南玻董事会通过对董事、监事提名规则和选举规则的修改，限制公司股东所享有的提名权和表决权，以维护现有董事的董事地位以及董事会对公司的控制权。随后，前海人寿随之提请公司股东大会增加审议5项临时议案，其中

法律规定，谴责南玻董事会通过对董事、监事提名规则和选举规则的修改，限制公司股东所享有的提名权和表决权，以维护现有董事的董事地位以及董事会对公司的控制权。随后，前海人寿随之提请公司股东大会增加审议5项临时议案，其中

决议; 2、独立董事意见。 特此公告。 海润光伏科技股份有限公司董事会 2016年6月24日 海润光伏科技股份有限公司 关于2016年第五次临时股东大会增加临时提案的公告 本公司董事会及

特变电工股份有限公司2016年第五次临时董事会会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
。特变电工股份有限公司于2016年6月20日以传真、电子邮件的方式发出召开公司2016年第五次临时董事会会议的通知，2016年6月23日公司以通讯表决方式召开了公司2016年第五次临时董事会会议，应参会董事