临时股东大会

南宝迪实业投资有限公司转让持有的海南美都置业有限公司60%股权。该股权转让事项已经年初董事会授权，但该事项对你公司当期损益的影响金额超过你公司2014年度经审计净利润的10%，你公司未通过临时公告及时
出售事项应当提交股东大会审议并对外披露，但公司未履行股东大会审议程序，也未及时履行信息披露义务，仅在2015年年度报告中予以披露。上交所表示，公司上述资产处置事项对当期业绩有重大影响，但公司未按规定履行

证券代码：600401 证券简称：海润光伏公告编号：临2017-040海润光伏科技股份有限公司第六届董事会第四十一次（临时）会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。海润光伏科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四十一次（临时）会议，于2017年3月29日以电子邮件、电话通知的方式发出会议通知

较大，达到董事会和股东大会审议和公告标准，故于2017年3月13日发出董事会会议通知，并公告相关内容，公司履行了临时公告义务。 而针对董事会集中决策大量项目的原因，是否存在触发披露义务但延迟披露的
请股东大会授权董事会根据公司资金需求情况确定。因此，公司不存在延迟披露的情况。 2017年1月25日，公司在披露拟发行绿色公司债券时，只确定了将公司债券用于投资《绿色债券支持项目目录》(2015年版

董事会和股东大会审议和公告标准，故于2017年3月13日发出董事会会议通知，并公告相关内容，公司履行了临时公告义务。而针对董事会集中决策大量项目的原因，是否存在触发披露义务但延迟披露的情形，公司表示
请股东大会授权董事会根据公司资金需求情况确定。因此，公司不存在延迟披露的情况。2017年1月25日，公司在披露拟发行绿色公司债券时，只确定了将公司债券用于投资《绿色债券支持项目目录》（2015年版）中的

提交公司2017年第三次临时股东大会审议。该议案中涉及的相关光伏电站投资建设项目均已取得所在辖区地方政府的备案。本议案未构成关联交易，也不属于重大资产重组事项。二、投资主体的基本情况(一)南安市新科

重要内容提示：●本次会议是否有否决议案：无一、会议召开和出席情况(一)股东大会召开的时间：2017年3月20日(二)股东大会召开的地点：江苏省江阴市徐霞客镇璜塘工业园区环镇北路178号海润光伏
。本次会议由公司董事会召集，公司董事长孟广宝先生主持本次股东大会。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的规定。(五)公司董事、监事和

、第二十七次会议和2016年第三次临时股东大会批准(详见公告2015-074，2016-051，2016-065，2016-071)，公司所持有的尚义太科光伏电力有限公司、镇江浩阳光伏电力有限公司、上海晔
七次会议以及2016年第三次临时股东大会审议通过，同意以公开挂牌方式出售公司所持有的国内光伏电站项目公司100%的股权。 2、独立董事意见 航融新能源通过产交所公开摘牌，受让本公司全资光伏电站项目尚义太

次会议及2017年1月19日召开2017年第一次临时股东大会，审议通过了《关于收购古县佳盛能源有限公司30MWp光伏电站项目的议案》，同意公司以承接债务的方式收购古县佳盛能源有限公司(以下简称"佳盛能源

2017年1月19日召开2017年第一次临时股东大会，审议通过了《关于收购古县佳盛能源有限公司30MWp光伏电站项目的议案》，同意公司以承接债务的方式收购古县佳盛能源有限公司(以下简称"佳盛能源