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。独立董事对此发表独立意见。本议案尚需提交股东大会审议。表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。四、审议通过《与新增关联方2016年发生日常关联交易预计情况》本议案详见2016年2月
》，公告编号为临2016-039。本议案尚需提交股东大会审议。表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。五、审议通过《关于变更转让标的公司主体的议案》。公司于2015年12月31日

71兆瓦已经并网，余下之19.8兆瓦则预期2016年3月并网。江山控股透露将透过内部资源，以现金方式支付。此外，昨日江山股东大会上正式批准通过主要股东保华嘉泰以溢价认购51.77亿新股议案，认购价为
每股股份0.66港元，较二月二日收市价0.55港元有20%溢价。而特别股东大会获基金投资者和小股东大比例顺利通过更显示其他股东对本公司未来长远发展的信心。是次发行新股之净集资所得约34.16亿港元（折合

弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。（二）审议通过了《关于发行绿色公司债券方案的议案》本次发行的绿色公司债券方案如下：1、发行规模本次发行的绿色公司债券票面总额不超过人民币12亿元（含12亿元
）（以下简称本次绿色公司债券），具体发行规模提请公司股东大会授权董事会根据公司资金需求情况和发行时的市场情况在前述范围内确定。2、债券期限本次绿色公司债券期限为不超过5年，可以为单一期限品种，也可以为多种

海润光伏科技股份有限公司2016年第二次临时股东大会决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容
提示：●本次会议是否有否决议案：无　　一、会议召开和出席情况(一)股东大会召开的时间：2016年1月29日(二)股东大会召开的地点：江苏省江阴市徐霞客镇璜塘工业园区环镇北路178号海润光伏

公告》，公告编号为临2016-031。本议案尚需经提交公司股东大会审议。表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。二、审议通过《关于授权曹敏先生代表公司签署转让契据的议案》表决结果
：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。三、审议通过《关于召开2016年第三次临时股东大会的议案》本议案详见2016年1月28日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《证券时报

。本议案尚需经提交公司股东大会审议。表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。二、审议通过《关于授权曹敏先生代表公司签署转让契据的议案》表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。三、审议通过
《关于召开2016年第三次临时股东大会的议案》本议案详见2016年1月28日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的

2016-031。本议案尚需经提交公司股东大会审议。表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。二、审议通过《关于授权曹敏先生代表公司签署转让契据的议案》表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。　　三
、审议通过《关于召开2016年第三次临时股东大会的议案》本议案详见2016年1月28日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券

进行业绩预告以及发布股票可能被暂停上市的风险提示公告。特此公告。海润光伏科技股份有限公司董事会 2016年1月26日海润光伏科技股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的提示性公告本公司及
董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。重要内容提示： ●股东大会召开日期：2016年1月29日 ●本次股东大会采用的

公告。　　海润光伏科技股份有限公司董事会　　2016年1月26日　　海润光伏科技股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的提示性公告本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。重要内容提示：●股东大会召开日期：2016年1月29日●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统一、召开会议的

公告。特此公告。　　海润光伏科技股份有限公司董事会2016年1月26日海润光伏科技股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的提示性公告本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。重要内容提示：●股东大会召开日期：2016年1月29日●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统一、召开会议的

中国证券监督管理委员会申请非公开发行股票。表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。此议案尚需提交公司股东大会审议。五、审议通过《关于本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》公司与交易对象华君
：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。此议案尚需提交公司股东大会审议。本议案详见2016年1月19日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报

开发行股票。表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。此议案尚需提交公司股东大会审议。五、审议通过《关于本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》公司与交易对象华君电力有限公司（以下简称华君电力
票，弃权票0票。此议案尚需提交公司股东大会审议。本议案详见2016年1月19日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券

。表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。四、审议通过《关于召开2016年第二次临时股东大会的议案》。本议案详见2016年1月14日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn
)及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的《海润光伏科技股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知》(公告编号为临2016-019)。表决结果：赞成票7票

召开2016年第二次临时股东大会的议案》。本议案详见2016年1月14日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的
《海润光伏科技股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知》（公告编号为临2016-019）。表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。特此公告。海润光伏科技股份有限公司董事会2016年1月13

、审议通过《关于召开2016年第二次临时股东大会的议案》。本议案详见2016年1月14日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券
报》上的《海润光伏科技股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知》（公告编号为临2016-019）。表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。特此公告。海润光伏

信用证敞口授信提供连带责任保证，担保期限为1年。独立董事对此发表独立意见。本议案尚需提交股东大会进行审议表决，股东大会召开时间另行通知。表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。七
连带责任保证，担保期限为4年。独立董事对此发表独立意见。本议案尚需提交股东大会进行审议表决，股东大会召开时间另行通知。表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。八、审议通过