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海润光伏科技股份有限公司第六届董事会第二十一次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。海润光伏
科技股份有限公司(以下简称公司)第六届董事会第二十一次会议，于2016年8月8日以电子邮件、电话通知的方式发出会议通知和会议议案，于2016年8月19日在公司会议室召开，应到董事9名，实到董事9名，公司监事

控股股东，甘肃汇能为电投集团的全资子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，甘肃汇能为公司的关联法人，本次交易构成关联交易。3、公司第六届董事会第六次会议审议通过了《关于受托提供扶贫光伏
。六、涉及关联交易的其他安排公司第六届董事会第六次会议已审议通过，本次关联交易无其他安排。七、交易目的和影响本次交易的目的是发挥公司在光伏发电项目运营方面的技术和人才优势，对甘肃汇能扶贫光伏项目提供

，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。重要内容提示：投资标的名称：通榆吉辉光伏发电有限公司、安徽合润实业有限公司（公司名称以工商登记机关核准为准）。本次对外投资已经公司第六届董事会第二十
审议情况本次对外投资已于2016年8月5日经公司第六届董事会第二十次（临时）会议审议，上述议案经全体董事一致表决通过。本次对外投资无需公司股东大会审议。二、投资标的的基本情况（一）通榆吉辉光

置业有限公司、鹏润实业管理(辽宁)有限公司、安徽华安置业有限公司、海润系统工程研究(辽宁)有限公司(上述公司名称以工商登记机关核准为准)。本次对外投资已经公司第六届董事会第十八次(临时)会议审议通过
第六届董事会第十八次(临时)会议审议，上述议案经全体董事一致表决通过。本次对外投资无需公司股东大会审议。二、投资标的的基本情况 (一)海润新能源科技发展(辽宁)有限公司 1、公司名称：海润

海润光伏科技股份有限公司第六届董事会第十八次（临时）会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。海润光伏
科技股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第十八次（临时）会议，于2016年7月15日以电子邮件、电话通知的方式发出会议通知和会议议案，于2016年7月18日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，应到

海润光伏科技股份有限公司第六届监事会第七次(临时)会议决议公告本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任
。海润光伏科技股份有限公司(以下简称公司)第六届监事会第七次(临时)会议，于2016年7月13日以电子邮件、电话通知的方式发出会议通知和会议议案，于2016年7月15日在公司会议室召开，应到监事3名，实到监事

海润光伏科技股份有限公司 第六届董事会第十六次(临时)会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任
。海润光伏科技股份有限公司(以下简称公司)第六届董事会第十六次(临时)会议，于2016年6月21日以电子邮件、电话通知的方式发出会议通知和会议议案，于2016年6月24日在公司会议室以现场结合通讯的方式