协鑫集成科技股份有限公司关于下属公司申请综合授信额度及
公司为其提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、概述
协鑫集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司江苏东昇光伏科技有限公司（以下简称“江苏东昇”）、张家港协鑫集成科技有限公司（以下简称“张家港集成”）及其子公司徐州其辰光伏科技有限公司（以下简称“徐州其辰”）因业务发展需要，拟向相关融资机构申请总额度不超过人民币24亿元的综合授信（包括流动资金借款、银行承兑汇票和保函等），公司拟为上述授信提供担保，担保额度不超过人民币24亿元。
2016年02月24日，公司第三届董事会第二十一次会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于下属公司申请综合授信额度及公司为其提供担保的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定，本事项尚需提交股东大会审议。此次综合授信及担保额度自2016年第一次临时股东大会通过之日起生效，至2016年年度股东大会召开之日止失效，同时提请股东大会授权公司董事长在不超过上述额度范围内审批并签署相关文件。
二、具体授信担保情况
单位：万元
三、被担保公司的基本情况
（一）江苏东昇光伏科技有限公司
1、公司名称：江苏东昇光伏科技有限公司
2、住所：句容市郭庄镇机场路与空港大道交叉口处8幢
3、法定代表人：舒桦
4、注册资本：69,700万元
5、经营范围：研究、开发、生产、加工、销售太阳能设备、太阳能控制设备、太阳能发电安装系统、新能源发电设备、分布式电源及其配套产品、太阳能灯具及其配套产品；太阳能发电系统设计、维修维护服务；对太阳能发电项目的投资管理；光伏发电；电力技术咨询、技术服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截止2015年9月30日，江苏东晟营业收入976,090,988.31元，净利润92,696,722.19元，总资产1,921,207,383.36元，净资产780,422,049.16元。
（二）张家港协鑫集成科技有限公司
1、公司名称：张家港协鑫集成科技有限公司
2、住所：张家港晨丰公路288号
3、法定代表人：舒桦
4、注册资本：139,317.774722万元
5、经营范围：研究、开发、生产、加工、销售太阳能设备、太阳能控制设备、太阳能发电安装系统、新能源发电设备，分布式电源及其配套产品、太阳能灯具及相关电子产品；太阳能发电系统设计、维修维护服务；对太阳能发电项目的投资管理；太阳能分布式发电（自用）。电力技术咨询、服务。自营和代理各类商品及技术的进出口业务。
截止2015年9月30日，张家港集成营业收入400,825,971.44，净利润-7,099,569.75元，总资产1,712,519,362.81元，净资产792,900,430.25元。
（三）徐州其辰光伏科技有限公司
1、公司名称：徐州其辰光伏科技有限公司
2、住所：徐州经济技术开发区杨山路98号
3、法定代表人：许天长
4、注册资本：30,000万元
5、经营范围：太阳能光伏材料、太阳能发电设备及配件、太阳能组件及配
件、太阳能电池片及配件、光电子器件、电子产品的研发、制造、销售；太阳能发电系统设计、安装、调试、维护；电力技术咨询、服务；电力建设工程施工；自营或代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定或禁止经营的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截止2015年9月30日，徐州其辰总资产303,704,959.53元，净资产297,731,474.68元，净利润-2,268,525.32元。
四、担保协议的主要内容
本次担保为拟担保授权事项，相关担保协议尚未签署，协议内容将由本公司、下属公司及融资机构共同协商确定，最终协议内容以实际签署的合同为准。
五、董事会意见
公司董事会认为，下属公司目前生产经营正常，业务发展稳健，具有较强的偿债能力，本次担保是为了满足下属公司经营发展的资金需求，公司对其拥有100%控制权，财务风险可控，不会对公司的正常运作和业务发展造成负面影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意该担保事项提交公司股东大会审议。
六、独立董事意见
经核查，我们认为，公司下属公司经营情况稳健，担保对象均为公司100%控股公司，能对其经营进行有效监控与管理。本次担保有助于下属公司获得经营发展所需资金，可进一步提高其经济效益，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。该担保事项履行了必要的决策审批程序，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此我们同意本次担保事项。
七、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司及控股子公司的担保总额为人民币2亿元，占公司2014年末经审计净资产的61.73%(其中公司2014年末经审计净资产为3.24亿元)，公司未发生违规及逾期担保情形。
特此公告。
协鑫集成科技股份有限公司董事会
二〇一六年二月二十五日
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